区块链暴利也伴随着巨大的风险和泡沫。从外人的角度来看，这个行业下看到的骗局更多。以“投资”,“高回报率”的名义作为诱饵，骗子们已经尝试了又尝试。
近日，香港警方破获了一个诈骗金额高达5800万元港币,的诈骗集团，涉及包括虚拟货币在内的不同“投资”项目，并在12名,逮捕了涉案男女，受害者多达100人，其中大部分是内地人。据一些业内人士透露，这种宣传手法类似于“传销”,以短期投资为噱头的投资者需要特别小心。
香港西九龙总区重案组总督察张乐泉在案情简报中表示，自2017年11月以来，受害人已与涉案的三家投资公司取得联系，在此期间，公司员工向他们推销不同的“投资”项目，包括虚拟货币。并做虚假担保，声称投资相关项目后，可以短期内得到丰厚利润。.
据现场消息，该案涉及的虚拟货币可能是“CIACIACOIN”（恰恰币，简称“CIA”）.发起人曾在社交网站上发布了一则简介，称中情局将“颠覆历史，创造奇迹”,和中情局将通过创建一个开发者友好的区块链底层平台来支持多个应用程序同时运行，该平台每秒可处理数百万笔交易等。
“拆分盘”行骗5800万
诈骗集团业务员表示，只要投资该集团，每50天就可以去一次“分账”。他还说，三个月后，投资者就有机会拿回本金，一年后，他将获得13倍以上的利润，每次介绍朋友加入投资项目，他都会获得10%的返利。但是，经过四个月的投入，一些受害者还是拿不回本金，也没有任何“拆账”，才发现自己被骗了。受害人在做出投资决定后，根据对方的指示，通过其他在公司投资过的亲友将投资本金拿到内地，存入指定公司或私人银行账户，然后可以通过公司手机申请开立个人账户，在程序内控制和管理自己的投资项目。今年5月，受害者发现手机应用程序端口出现故障，无法操作，更无法取回资金,向涉案公司进行了询问，但该公司的工作人员无法提供合理的解释。受害者怀疑被骗，所以他报警了。
案件涉及三间在尖沙咀区设有办事处的香港公司，即母公司与附属公司的关系。这三家公司在2017年11月之前已经开始运营，其中两家在香港注册，一家在任何地方都没有注册。据了解，目前有116名受害人向警方求助，其中30人是香港人，其余大部分来自内地。张乐泉说，受害者遭受的损失从1400万港元到4500万港元不等。
相信了解币圈的朋友们还记得去年的“”骗局
据说纯金制作的五元硬币，一面有头像，刻有张健五元硬币的字样，底部有一套数字，另一面有一些装饰图案，看起来很普通，但宣称为：只要投资5000元购买“五行币”，在一年后就能达到400万的收益.你买的人越多，收益就越大。而且发行限额为5亿张，未来将完全取代纸币。经过5轮持续投资，数字货币可以实现近410万元。同时卖家还承诺，五行所属的数字货币价格每两三个月就会暴涨五倍。价格上涨时，卖家分红，赠送新的数字货币，而投资者继续用捐赠的货币进行投资，一年至少可以操作五次，也就是所谓的五进五出。总的来说，5000元买一枚五行币，静态收益一年就达到400万！买的人多，价格就涨的高，收入就高。> 有购买者表示之所以会购买五行币，是看中了五行币背后所属数字货币带来的巨额利润。主要是后进入者为其带来的奖励提成，在借助微信、QQ等社交平台传播，“每天都有大量新人注册投资，后面每注册投资一人，前面会员将获得其投资额1%的数字货币，所以大家都抢着先注册。”同时，在五行币群里流传很广的“层级关系图”中，传销组织还设计了更诱人的提成方式，为了鼓励会员多拉下线，推荐人的级别越高，奖金就会越多，比如介绍一个人注册投资，就能拿到其投资额10%的现金提成，推荐两个人注册，可获得额外25%的提成。宣传五行币的这家名为“云数贸联盟”公司，在查询时并没有具体注册地址，联系方式只有电话和微信。而根据银行法，任何单位和个人不得印制、发售代币票券。在国家工商总局和公安部2013年9月公布的十大传销典型案例中，就曾包括云数贸联盟传销案。
而这个五行币的“创始人”张健，据五行币推介人员表示：张建9岁上大学，12岁破解银行密码，被视为奇才秘密培养，精通六国语言。还曾是全国十大杰出青年，世界首富，但事实上，经查证以上信息皆为子虚乌有。
本名为宋密秋的张健，1977年生，黑龙江省五常市人，早在2012年就曾依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。而宋密秋至今还在被警方上网追逃。
打着数字货币，虚拟货币的幌子，实则还是传销
随着互联网金融快速发展，虚拟经济、金融创新日益活跃，传销组织也在不断变化，以微信等社交平台为途径，投上五千，一年赚四百万，三到五年变千万富翁、亿万富翁，打着各种创新的幌子，但实际上并没有改变依靠拉人头赚钱的传销本质。而这种具有迷惑性的金融传销方式也往往在*管存在软肋、盲区和真空地带，立法的不足或不完备影响了有关部门的执法依据，使得骗子钻了法律的空档，肆意横行。
这种吹嘘个人形象，虚构实力，诱骗注册会员、发展下线、获得奖励的模式，无论是以往的传销还是现在的各种空气币，变的都是马甲，不变的是骗人和传销的实质。而空气币本身既没有货币的属性，也没有增值的基础，更没有得到国家和 *** 的认可，只是一场打着数字货币旗号进行的骗局。
这种披着外衣的微传销模式，你身边一定也有人“中招”，转发这篇文章让跟多的人看到，让他们避免越陷越深。
